Compte-rendu de la réunion du CA du CULTe du 03/01/2004

Présents : Patrick LABATUT (président) Jean-Daniel DODIN (trésorier) Christophe VANHOUTTE (secrétaire adjoint) Nathalie VIELMAS (secrétaire adjointe) et Laurent CUBAYNE à titre de membre de l'association non votant La réunion a débute vers 13h30 et s'est terminée aux environs de 15h30. Au cours de cette réunion, les points suivants ont été abordes : - un point finances par Jdd, - un point concernant le materiel, - un point concernant le projet d'équipement de la salle, - un point concernant la préparation de l'AG du 24/01/2004

1. Les finances :

Jdd nous a présente deux documents qu'il distribuera lors de l'AG : l'un présente l'état des finances pour l'année 2002-2003, l'autre bâti sur le même modèle fait apparaître l'état des finances pour la période 2003-2004. En Septembre 2002, le culte avait en banque 903,24 Euros, et fin Août 2003 1071,50 plus 40 euros en caisse. En Décembre 2003 (derniers chiffres connus), le compte en banque était à 1315,36 euros et la caisse à 113,23 euros. Patrick nous a indique qu'il était en train de préparer un document présentant le bilan financier concernant le projet d'aménagement de la salle, document qui sera lui aussi présente lors de l'AG. On a ensuite parle rapidement de la décision qui avait été prise la semaine dernière, a savoir l'attribution d'un montant de 100 euros pour l'achat de matériel et il a été précisé que cela serait également évoqué lors de l'AG. Enfin il a été décidé de demander lors de l'AG si des personnes seraient intéressées pour être commissaire aux comptes pour l'année a venir.

2. Le materiel de l'association :

Patrick nous a indiqué, tout en sollicitant notre accord que : Tout matériel est donne au CULTe et non pas à un projet en particulier. Ensuite il peut être affecté a un ou plusieurs projets (après avis des techniciens) sachant que toute réaffectation de matériel ne pourra être faite qu'après en avoir informé le bureau. La finalité est de ne pas voir une équipe effacer le travail d'une autre. Plusieurs équipes peuvent se partager un ordinateur, mais cela sera précisé au préalable.

3. Aménagement de la salle :

Patrick nous a fait un bref bilan de ce qui est termine et/ou encore en cours : * câblage : terminé * électricité : terminé * blindage sous la paillasse : terminé * réseau : prêt * équipement de l'armoire : pratiquement terminé * sécurisation de la porte : pas encore fait, travail de la mairie, Patrick va les recontacter * alarme anti incendie en cour FAVDB, Patrick doit contacter la mairie pour l'extincteur. Nous avons ensuite reparlé de la rédaction des documents (les 3 différents documents précisant la charte d'utilisation du réseau) : nous avons décidé de demander a Christian (dit Kevin) ROUANET et Hélène PETIT d'essayer de rédiger de tels documents et de nous les soumettre ensuite, en gros nous avons décide de solliciter leur aide ... Le CA validera les documents. Nous avons ensuite évoque le problème de la gestion des consommables (cd vierges, disquettes, papier etc ...) : Patrick a propose de gérer cela à la manière de la caisse a café. Pour le papier on estimera le coût d'une page imprimée. L'imprimante sera dans la pièce sécurisée et une personne habilitée cherchera la feuille imprimée. Enfin nous avons parle de la future connexion adsl : Marc tente d'obtenir une liaison gratuite par FT ou autre ... A l'avenir (pas pour débuter) d'autres pistes seront à explorer : paiement conjoint par les associations utilisatrices et : ou la mairie. Le paiement de l'ADSL par la mairie pose des interrogations à certains membres du bureau.

4. Préparation de l'AG du 24/01/04 :

Nous nous sommes mis d'accord concernant le contenu de la convocation qui va être envoyée aux adhérents. Jean - Daniel postera la convocation. Patrick lui fournira la maquette. Nous nous sommes ensuite demande qui cette année était sortant (je dois rechercher qui avait été réélu l'année dernière sur le cr de l'AG) sachant que d'après les stratus les membres du bureau sont renouvelables par moitie chaque année, que le mandat d'un membre dure deux ans et que tout membre remplaçant un membre démissionaire le remplace uniquement pour la durée restante du mandat du membre démissionaire. sortants : Patrick LABATUT Jean - Daniel DODIN FAVDB Nathalie VIELMAS les 4 autres ayant été élus l'année dernière. Guilhem, Laurent, Christophe et Emmanuel. Seront en plus renouvelés les démissionaires pour un an. Nous avons enfin décidé que lors de l'AG nous présenterions aux adhérents le nouveau RI que nous avons rédigé récemment (uniquement a titre d'information, un RI n'ayant pas besoin d'être éprouvé en AG. Patrick prévoit également de faire au cours de l'AG un point concernant le projet d'équipement de la salle (bilan financier et état d'avancement des travaux).